كيفية إجراء فحص الخلفية الدولية (بالصور)

جدول المحتويات:

كيفية إجراء فحص الخلفية الدولية (بالصور)
كيفية إجراء فحص الخلفية الدولية (بالصور)

فيديو: كيفية إجراء فحص الخلفية الدولية (بالصور)

فيديو: كيفية إجراء فحص الخلفية الدولية (بالصور)
فيديو: كيف تعرف جهازك مخترق من الهكرز أو لا 🖥☠️ 2024, مارس
Anonim

إلى درجة أو أخرى ، نعيش جميعًا في مجتمع عالمي اليوم. وبينما نود أن نصدق أن كل شخص هناك طيب وجدير بالثقة ، فإننا نعلم أن الأمر ليس كذلك. سواء كانت شركة تريد ممارسة الأعمال التجارية على المستوى الدولي ، أو شخصًا في خضم إقامة علاقة خارجية ، فهناك أسباب أكثر من أي وقت مضى للحصول على نظرة ثاقبة حول ما قد ندخل فيه. لحسن الحظ ، أصبح الوصول إلى البيانات الدولية متاحًا بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

خطوات

جزء 1 من 3: تحديد أسباب البحث

قم بإعداد توكيل رسمي الخطوة 11
قم بإعداد توكيل رسمي الخطوة 11

الخطوة الأولى: ضع في اعتبارك التحقق من الموظفين الجدد المحتملين لتقليل مخاطر الاحتيال والتضليل

أنت تريد التأكد من أن الأشخاص الذين توظفهم هم حقًا من يقولون إنهم. هذا لا ينطبق فقط على الهوية ، ولكن أيضًا على المؤهلات الوظيفية. قد ترغب في إجراء فحص في الخلفية من أجل:

  • المرشحون للوظائف من مواقع خارج الولايات المتحدة.
  • المتقدمون الذين لديهم تاريخ بالخارج.
  • الرعايا الأجانب لشغل منصب في وطنهم ، إذا كنت تقوم بتأسيس - أو توسيع - عملك في الخارج.
ابحث عن وظيفة في دبي الخطوة السادسة
ابحث عن وظيفة في دبي الخطوة السادسة

الخطوة 2. تحقق من شخص قابلته على الإنترنت

ربما تكون منخرطًا في علاقة رومانسية عبر الإنترنت مع شخص من بلد آخر. أو ربما تكون قد التقيت بشريك أعمال أجنبي محتمل عبر الإنترنت. في كلتا الحالتين ، لا يمكنك أن تكون حذرًا جدًا هذه الأيام. سوف يمنحك فحص الخلفية على الأقل مزيدًا من المعلومات التي يمكنك أن تبني عليها قرارًا بشأن متابعة العلاقة أم لا.

احصل على مقابلة عمل جيدة الخطوة 1
احصل على مقابلة عمل جيدة الخطوة 1

الخطوة 3. كن مجتهدًا إذا كنت تستعد لعملية اندماج أعمال

من الواضح أن هذا مجال تحتاج فيه إلى القيام بأكثر من مجرد قبول تمثيلات الشركة التي تفكر في الاندماج معها. يمكنك اختيار التخلي عن التحقق من الخلفية في شركة كانت لديك علاقة عمل قوية معها لفترة طويلة ، ولكن لأي شيء أقل من هذا النوع من الارتباط الوثيق ، فإن أداء واجبك المنزلي (بخلاف مجرد مراجعة السجلات المالية) قد يمنع احتمال حدوث ذلك. كارثة.

انجح في الخطوة رقم 16 للتسويق الشبكي
انجح في الخطوة رقم 16 للتسويق الشبكي

الخطوة 4. احمِ نفسك من ادعاء "التوظيف بإهمال"

يمكن أن ينشأ هذا النوع من الادعاء عندما يتسبب العامل في ضرر لشخص آخر في نطاق وظيفته. إذا لم يتمكن صاحب العمل من إثبات أنه مارس الاجتهاد المعقول عند تقييم ملاءمة ذلك الفرد للوظيفة ، فمن المحتمل أن يتحمل صاحب العمل المسؤولية عن التوظيف الإهمال.

انجح في الخطوة الخامسة للتسويق الشبكي
انجح في الخطوة الخامسة للتسويق الشبكي

الخطوة 5. التقيد باللوائح الدولية

تمامًا كما تختلف لوائح فحص التوظيف في الولايات المتحدة حسب الصناعة والولاية والمستوى الفيدرالي ، قد يكون لدى البلدان متطلباتها الفريدة الخاصة بفحص الخلفية وكيف يمكن لأصحاب العمل البحث عن المعلومات واستخدامها. الأعمال التجارية التي لا تتعامل مع اللوائح داخل البلد من خلال برنامج فحص عالمي تخاطر بأن تكون خارج الامتثال في ذلك البلد.

جزء 2 من 3: تحديد الأنواع المتوفرة من فحوصات الخلفية

قل وداعا لزملاء العمل الخطوة 12
قل وداعا لزملاء العمل الخطوة 12

الخطوة 1. تعرف على عمليات البحث عن السجلات الجنائية

هذه مفيدة لأي شخص قد يكون لديه مخاوف بشأن فرد ، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى العمل. لكنها مهمة بشكل خاص لأصحاب العمل ، لأن لديهم التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا بتوفير بيئة عمل آمنة.

  • تحتاج إلى معرفة ما إذا كان موظف محتمل قد تورط في نشاط إجرامي (مثل تعاطي المخدرات أو عدم الأمانة أو السلوك الخطير والعنيف).
  • يتيح لك هذا البحث تحديد ما إذا كان مقدم الطلب مناسبًا لكل من الوظيفة وبيئة العمل المعينة.
أظهر للموظفين تقديرك الخطوة 1
أظهر للموظفين تقديرك الخطوة 1

الخطوة 2. النظر في الحصول على التحقق من التعليم الدولي

مرة أخرى ، هذا مهم عند تقييم الموظف المحتمل. هذا النوع من التحقق من الخلفية: يؤكد التعليم أو التدريب أو الشهادة التي طالب بها مقدم الطلب خارج الولايات المتحدة ؛ بمثابة فحص قيم الصدق ؛ ويساعد في حماية صاحب العمل من مطالبات التوظيف بالإهمال.

احصل على وظيفة بسرعة الخطوة 7
احصل على وظيفة بسرعة الخطوة 7

الخطوة 3. فكر في إجراء بحث لتأكيد التوظيف الدولي

التاريخ السابق لمقدم طلب الوظيفة هو عادة مؤشر جيد للأداء المستقبلي. يمكن للبحث عن عمل أن:

  • تحقق من المسمى الوظيفي للفرد ، ومدة الوظيفة ، والمطالبات بالراتب.
  • تحقق من صحة الأسباب المعلنة لمقدم الطلب للمغادرة وأهليته أو أهليتها لإعادة التوظيف.
  • توفير فرصة لأصحاب العمل السابقين لمشاركة آرائهم حول مقدم الطلب كموظف.
احصل على وظيفة بسرعة الخطوة 1
احصل على وظيفة بسرعة الخطوة 1

الخطوة 4. تحقق من سجل القيادة الدولي

يعتبر هذا البحث أمرًا ضروريًا إذا كنت تخطط لتوظيف شخص من بلد آخر لقيادة سيارات الشركة أو القيادة في أعمال الشركة.

  • يمكنه التحقق من أن مقدم الطلب لديه الترخيص المطلوب للوظيفة (نوع الترخيص ، والوضع الحالي ، والمكانة ، والقيود ، إن وجدت).
  • قد يوفر معلومات تتعلق بتاريخ مقدم الطلب من السلوك غير المسؤول ، بما في ذلك ما إذا كان هناك تاريخ من تعاطي المخدرات.
  • ويمكنه أيضًا إثبات معلومات الاسم والعنوان التي قد تكون مفيدة إذا كنت تُجري أيضًا بحثًا في السجل الجنائي.
قم بإجراء البحث الخطوة 17
قم بإجراء البحث الخطوة 17

الخطوة 5. تضمين بحث الأمن الداخلي العالمي

يساعد هذا التحقيق الخاص صاحب العمل على الامتثال لقوانين مثل قانون باتريوت ، الذي تم تصميمه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • كما وسع القانون نطاق الصناعات المطلوبة لإجراء مثل هذه الفحوصات بموجب القوانين والبرامج القائمة.
  • ينص القانون الفيدرالي على أن جميع الأفراد والمؤسسات داخل الولايات المتحدة مسؤولون عن ضمان عدم قيامهم بمعاملات تجارية مع فرد أو كيان مدرج في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والمواطنين المعينين بشكل خاص (SDN) والأشخاص المحظورين قائمة.
لديك مقابلة عمل جيدة الخطوة 9
لديك مقابلة عمل جيدة الخطوة 9

الخطوة 6. اطلب تقييم الأعمال التجارية الدولية

إذا كنت تفكر في التعامل مع شركة خارجية ، فإن الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه العلاقة المحتملة أمر إلزامي إلى حد كبير. بعض العناصر التي قد تفكر في البحث عنها هي:

  • القوائم المالية
  • الإشعارات القانونية / السجلات العامة
  • المعلومات الإدارية والملكية / هيكل الشركة
  • مراجع التجارة أو البنوك أو الموردين
  • أحجام الاستيراد والتصدير للبلدان والمناطق.

جزء 3 من 3: اكتشاف الموارد المناسبة لاحتياجاتك

قم بتقليل مدفوعات قرض الطالب الخاص بك الخطوة 6
قم بتقليل مدفوعات قرض الطالب الخاص بك الخطوة 6

الخطوة الأولى. فكر في الاستعانة بشركة بحث دولية أو محقق خاص

هذا لا يعني أنه لا يمكنك إجراء عمليات البحث بنفسك ، ولكن استخدام شركة أو محقق كامل الخدمات يمكن أن يسهل العملية إلى حد كبير. سيؤدي الدخول إلى الإنترنت إلى جذب الكثير من الشركات التي ستعرض توفير بحث دولي ، بما في ذلك معظم - إن لم يكن جميع - العناصر المشار إليها في الجزء 2 أعلاه.

  • تحقق من مواقع الويب الخاصة بهم للحصول على معلومات عن الشركة ، مثل عدد المواقع التي لديهم ، والمدة التي قضوها في النشاط التجاري. قم بتوصيل اسم الشركة بمحرك بحث لمعرفة ما إذا كانت هناك أية مقالات أو مدونات تشير إليها. سيكون لدى بعض الشركات روابط على مواقعها على الويب تؤدي إلى مقالات تمت الإشارة إليها فيها.
  • احذر من أي شركة أو فرد يدعي استخدام قاعدة بيانات عالمية لتجميع تقرير شامل. لا يوجد شيء اسمه قاعدة بيانات عالمية يمكنها توفير كل هذه المعلومات.
  • تحدث مع الشركات أو الأفراد الآخرين الذين تعرفهم والذين ربما استخدموا شركة بحث دولية / محقق خاص في الماضي. عادة ما تكون هذه طريقة مثالية لتجاوز الضجيج والتعرف على الحقائق مباشرة.
  • إذا اخترت محققًا خاصًا ، فمن الأفضل على الأرجح استخدام محقق موجود في البلد الذي يأتي منه الشخص الذي تحقق فيه.

    • اسأل هذا الفرد أو الشركة عن المراجع. تعرف على ما إذا كانوا تابعين لأي شركة تقع في بلدك ، مما قد يسهل تقييم بيانات الاعتماد الخاصة بهم.
    • تحقق مع سفارة الدولة التي يعمل فيها المحقق. تعرف على ما إذا كانت الدولة تتطلب وجود محققين خاصين مرخصين ، واسأل كيف يمكنك تحديد ما إذا كان الفرد أو الشركة التي تفكر في توظيفها معتمدين بشكل صحيح.
قم بإجراء فحص الخلفية الخطوة 7
قم بإجراء فحص الخلفية الخطوة 7

الخطوة 2. إجراء بحث عن التاريخ الجنائي

قد يكون هذا مناسبًا للعديد من الأشخاص لأي عدد من الأسباب ، ولكنه مهم بشكل خاص لأصحاب العمل.

  • سواء كنت تجري البحث الجنائي كفرد أو بصفتك صاحب عمل ، فإن سجلات شرطة المدينة هي المصدر الأساسي لعمليات البحث عن السجلات الجنائية الدولية.
  • تتمثل إحدى المشكلات المتأصلة في عمليات البحث الجنائي الدولي في أنه لا يوجد عادةً مصدر وطني للسجلات الجنائية. في معظم الدول ، يتعين عليك البحث في كل مدينة أو ولاية أو مقاطعة لتحديد ما إذا كان هناك تاريخ إجرامي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم عمليات البحث في السجل الجنائي الدولي تغطي فترة من سنتين إلى ثلاث سنوات فقط.
قم بفحص الخلفية الخطوة 14
قم بفحص الخلفية الخطوة 14

الخطوة 3. تحقق من أوراق اعتماد التعليم الدولي

هذه هي عمليات التحقق من الشهادات أو التدريب أو الادعاءات التعليمية لمقدم طلب خارج الولايات المتحدة.

  • اتصل بالمؤسسة التعليمية التي أصدرت الدرجة أو الشهادة ، كلما أمكن ذلك. يتم التحقق من معظم الدرجات أو الشهادات الدولية من قبل مكتب القبول والسجلات التابع للمؤسسة.
  • بعض المدارس لديها سياسات تمنع أي شخص آخر غير الطلاب السابقين من الوصول إلى السجلات. يمكن أن تؤدي الاختلافات في الأسماء وأرقام الطلاب غير الصحيحة / المفقودة إلى تجاهل السجلات التعليمية. لا يتم توفير معلومات المعدل التراكمي ودرجات الامتياز بشكل شائع. قد تختلف متطلبات الدرجة أيضًا دوليًا ، مما يجعل من الصعب تحديد مستوى الدرجة الدولية.
قم بإجراء فحص الخلفية الخطوة 6
قم بإجراء فحص الخلفية الخطوة 6

الخطوة 4. تأكيد إقرارات التوظيف

قد يكون لدى مقدم الطلب المُبالغ فيه الانطباع بأنه لن يتم الكشف عن مطالبة توظيف دولية مضللة أو غير صحيحة. إذا قام مقدم الطلب بتحريف تاريخه الوظيفي ، فأنت بحاجة إلى معرفة ذلك.

  • إذا أمكن ، يجب عليك محاولة التحقق من التوظيف الدولي لمقدم الطلب من خلال التواصل شخصيًا مع صاحب العمل. ولا تعتمد على معلومات الاتصال بصاحب العمل التي قدمها مقدم الطلب ، فقط في حال كانت احتيالية. حاول الحصول على تلك المعلومات من مصدر آخر.
  • حدد سياسة صاحب العمل للتحقق من التوظيف ، وتواصل مع الفرد أو القسم الذي يمكن أن يساعدك في اكتشاف المعلومات التي تحتاجها.
  • بقدر ما يمكن أن يكون البحث عن عمل مفيدًا ، لا تتفاجأ إذا لم يستجب بعض أصحاب العمل. قد يجيبك الآخرون ، لكنهم سيحدون من المعلومات التي سيكشفونها.
  • تعتبر عمليات التحقق من الوظيفة مهمة في إقامة دفاع إذا قام شخص ما برفع دعوى ضدك مدعيا توظيف إهمال. لذا ، حتى إذا كنت قادرًا فقط على استرداد قدر ضئيل من المعلومات من صاحب عمل سابق ، فمن المفيد لقضيتك أنك بذلت جهدًا حسن النية لمصادقة سجل عمل مقدم الطلب.
شراء الأسهم (للمبتدئين) الخطوة 1
شراء الأسهم (للمبتدئين) الخطوة 1

الخطوة 5. التحقق من صحة سجل القيادة الدولي

هذا عنصر أساسي في بناء دفاع ضد مطالبات التوظيف الإهمال ، فيما يتعلق بالموظفين الذين سيشغلون السيارات.

  • اتصل بالإدارة الفردية للمركبات ذات المحركات أو الإدارة المماثلة في الدولة أو الولاية أو المقاطعة التي تصدر تراخيص تشغيل المركبات.
  • لسوء الحظ ، لكل دولة قواعدها ولوائحها الخاصة بكيفية الاحتفاظ بالسجلات وإصدارها ، لذا فإن الحصول على هذه المعلومات يمكن أن يكون صعبًا أو لا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتسبب مشكلات مثل اختلافات الأسماء وأرقام الترخيص غير الصحيحة أو المفقودة في التغاضي عن السجلات.
قم بإجراء البحث الخطوة 16
قم بإجراء البحث الخطوة 16

الخطوة 6. قم بإجراء بحث عالمي حول الأمن الداخلي

يتحقق هذا النوع من البحث من مجموعة قوائم العقوبات المحلية والدولية. قد يكون الأفراد أو المنظمات المدرجة في هذه القوائم متورطة في أنشطة مثل الإرهاب وغسيل الأموال والواردات غير القانونية والاحتيال ضد الوكالات الحكومية وانتهاكات اللوائح المصرفية الفيدرالية والاتجار بالمخدرات.

  • يتم تجميع قاعدة بيانات بحث الأمن الداخلي العالمية من قوائم العقوبات المحلية والدولية. بعض هؤلاء هم:

    • قائمة عقوبات بنك إنجلترا
    • قائمة الاتحاد الأوروبي لجزاءات الإرهاب
    • قائمة الهاربين
    • قائمة الخدمات الصحية والإنسانية
    • المطلوبين للانتربول
    • قائمة الجزاءات الموحدة للأمم المتحدة
  • كما هو الحال مع معظم عمليات البحث في قاعدة البيانات ، لا يمكن الاعتماد على بحث الأمن الداخلي العالمي إلا مثل التحديث الأخير. تعمل الوكالات التي تقدم معلومات إلى هذه القوائم بالوتيرة التي تناسبها. لا توجد قائمة تتضمن جميع الأفراد أو المنظمات المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية وجرائم حول العالم.
قم بإجراء فحص الخلفية - الخطوة 22
قم بإجراء فحص الخلفية - الخطوة 22

الخطوة 7. تقييم استقرار الأعمال

أصبح من المعتاد اليوم أن تعمل الأنشطة التجارية على المستوى الدولي أكثر فأكثر. إذا كنت ترغب في التحقق من شركة خارجية - من حيث وضعها الائتماني ، والصحة المالية العامة ، والإدارة - فهناك شركات تقدم هذه الخدمة ، مثل Experian. كما هو الحال دائمًا ، تحقق من بيانات اعتماد هؤلاء الموفرين قبل استخدامها.

نصائح

  • تختلف رسوم الفحوصات الأمنية الدولية ، اعتمادًا على اختيارك لطرق التحقيق. إذا كنت تستخدم شركة بحث دولية ، فستشمل الرسوم رسوم الشركة ، بالإضافة إلى رسوم الدخول التي تفرضها الوكالات الفردية التي تقدم المعلومات المحلية.

    • سيتعين عليك الاتصال بشركات البحث الدولية مباشرةً للحصول على عرض أسعار منها ، نظرًا لاختلاف التكاليف من بلد إلى آخر.
    • توقع أن يكون البحث الدولي أعلى من مجرد البحث الوطني ، والذي يبلغ متوسطه حوالي 170 دولارًا في الولايات المتحدة لإجراء فحص شامل للخلفية.
  • لا يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء فحوصات خلفية دولية شاملة نيابة عنك. لا تجري الوكالة تحقيقات للتحقق من الخلفية للمواطنين أو الشركات الخاصة.
  • يختلف وقت الاستجابة لمعظم عمليات البحث الدولية بشكل كبير. يمكن إرجاع النتائج في أقل من ثلاثة إلى أربعة أيام ، ولكن يمكن أن تستغرق أيضًا عدة أشهر أو أكثر ، حسب الظروف. الاستثناء هو عمليات بحث الأمن الداخلي العالمية ، والتي يمكن إجراؤها عادةً بسرعة (أحيانًا في أقل من يوم واحد) بسبب قواعد البيانات التي يتم الاحتفاظ بها.
  • عند الدفع مقابل خدمات التحقق من الخلفية الدولية ، لا سيما إذا كنت تتعامل مع شخص ما على المستوى المحلي في الخارج ، استخدم دائمًا بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو خدمة دفع مثل PayPal. بهذه الطريقة على الأقل ، إذا ظهرت مشكلة ، يمكنك الاتصال بشركة البطاقة الخاصة بك والحد من أي خسائر.

موصى به: